เล่นคาสิโน SBOBET เล่นยูฟ่าเบท Frontier Capital ที่จดทะเบียนใน ASX

เล่นคาสิโน SBOBET Frontier Capital Group Ltd ที่จดทะเบียนในออสเตรเลียกำลังดำเนินการซื้อกิจการ Hotel Stotsenberg และ Casablanca Casino ใน Clark Freeport Zone ในประเทศฟิลิปปินส์

บริษัทประกาศในวันศุกร์ที่ยื่นต่อ Australian Securities Exchange (ASX) ว่าได้ตัดสินใจซื้อ Stotsenberg Leisure and Hotel Corp – บริษัทโฮลดิ้งสำหรับคาสิโนคลาร์ก การพิจารณามีมูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรูปของหุ้น Frontier Capital จำนวน 154.05 ล้านหุ้น จะถูกโอนออกเป็น 3 งวด

ข้อตกลงดังกล่าวยังคงต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Frontier Capital การยื่นคำร้องดังกล่าว และเสริมว่าวันที่เป้าหมายสำหรับการดำเนินการให้แล้วเสร็จคือมกราคม 2559

เล่นคาสิโน SBOBET The Stotsenberg Hotel และ Casablanca Casino มีห้องพักโรงแรม 239 ห้อง สล็อตแมชชีน 190 เครื่อง โต๊ะเกม 36 โต๊ะ และห้องวีไอพี 2 ห้อง Frontier Capital ระบุไว้ในการยื่นคำร้อง ที่พักตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติคลาร์กไม่ถึงสองกิโลเมตร

Frontier Capital ซึ่งจดทะเบียนในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเดิมคือ Precious Metal Resources Ltd เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องในการสำรวจโลหะมีค่าและโลหะพื้นฐานในออสเตรเลีย บริษัทเป็นอดีตบริษัทย่อยของ Sovereign Gold Co Ltd.

ในเดือนสิงหาคม 2014 เมื่อ Sovereign Gold เลิกเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และจากการปรับโครงสร้างของ Frontier Capital คณะกรรมการของบริษัทหลังเริ่มทบทวนโอกาสทางธุรกิจในภาคส่วนใหม่ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท ตั้งค่าสถานะอาจย้ายไปเล่นเกม

“อุตสาหกรรมเกมของฟิลิปปินส์เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย” Ken Wong หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Frontier Capital กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ “การเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมของเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้” เขากล่าวเสริม

นายหว่องซึ่งถูกระบุว่าเป็นอดีตผู้บริหารของคาสิโนเอเชียและนักลงทุนเรือคาสิโน Genting Hong Kong Ltd ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อเป็นผู้นำการดำเนินงานด้านเกมของ Frontier Capital จอห์นนี่ ชาน ผู้ชนะสร้อยข้อมือโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ 10 รายการ และได้รับการแต่งตั้ง ให้เข้าสู่ หอเกียรติยศโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ในปี 2545 ได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤษภาคมในฐานะประธานของ Frontier Capital

การยื่นฟ้องในวันศุกร์เสริมว่า E!xcite Gaming and Entertainment Inc จะให้บริการจัดการและดำเนินการธุรกิจโรงแรมและเกมของคลาร์ก “E!xcite ให้การรับประกันกำไรห้าปี 5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” เอกสารกล่าวเสริม บริษัทจะแลกเปลี่ยนสิทธิในหุ้นของ Frontier Capital จำนวน 142.2 ล้านหุ้น ในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับการรับประกันผลกำไรที่บรรลุผลสำเร็จ

E!xcite นำโดย Juan Syquia ตาม Frontier Capital และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมในมาเก๊าและฟิลิปปินส์ตามชีวประวัติของ Frontier Capital Mr Wong จาก Frontier Capital ยังถูกระบุว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินของ E!xcite

Frontier Capital ยังลงทุนในตลาดลอตเตอรีในมองโกเลียตามการเปิดเผยก่อนหน้านี้

นานมาแล้วในปี 2013 หน่วยงานระดับโลกที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการต่อสู้กับการฟอกเงินทั่วโลกได้เตือนรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่ามี “ข้อบกพร่องที่โดดเด่น” ในกฎของรัฐนั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นคณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงินในปารีสกล่าวถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นคาสิโนจากพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศโดยเฉพาะ

เมื่อวันพฤหัสบดี มีรายงานจากสำนักข่าวธุรกิจ Bloomberg ว่ามีการขโมยเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเมื่อเร็วๆ นี้ผ่านคาสิโนของฟิลิปปินส์ เชื่อมโยงกับความพยายามที่จะขโมยเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีสำรองของรัฐบาลบังคลาเทศที่ถืออยู่ในธนาคารกลางสหรัฐ

รายงานของบลูมเบิร์กระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศที่ถูกจับได้ว่ามีแผนระหว่างประเทศกำลังชี้นิ้วเข้าหากัน

Abul Maal Abdul Muhith รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของบังกลาเทศ กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐมี “ความผิดปกติ” ที่นำไปสู่การโอนเงิน 100 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ Federal Reserve Bank of New York โดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษกหญิงของ Fed อ้างทางอ้อมโดย Bloomberg ว่าไม่มีสัญญาณใดที่ระบบถูกแฮ็ก และคำแนะนำในการชำระเงินจากบัญชีของ Fed นั้นเป็นไปตามโปรโตคอลมาตรฐาน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงแผนการที่มีความซับซ้อนสูง

ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของบังกลาเทศอ้างว่าแฮ็กเกอร์ได้ขโมยเงินไปและเงินบางส่วนถูกโยงไปถึงฟิลิปปินส์

ตามรายงานของ Bloomberg เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของบังกลาเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสอบสวนการสูญหายของเงินทุนดังกล่าว กล่าวเมื่อวันพุธว่า Fed ได้ปิดกั้นการโอนแยกต่างหากจำนวน 870 ล้านเหรียญสหรัฐ

หนังสือพิมพ์เดลี่อินไควเรอร์ของฟิลิปปินส์ ได้นำรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงิน 100 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมย การรายงานข่าวได้รวมข้อเสนอแนะว่าเงินสดที่ถูกขโมยอาจเข้าสู่ฟิลิปปินส์ผ่านทางมาคาติ มะนิลา สาขาของ Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) เงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าแปลงโดยบางฝ่ายหรือบางฝ่ายเป็นเงินเปโซของฟิลิปปินส์และฝากไว้ในบัญชีของนักธุรกิจชาวจีน-ฟิลิปปินส์ที่ไม่ปรากฏชื่อกล่าวว่าทำธุรกิจขยะที่นำนักพนันวีไอพีมาที่ฟิลิปปินส์

เงินถูกใช้เพื่อซื้อชิปคาสิโนหรือจ่ายเงินสำหรับการสูญเสียการพนันที่คาสิโนสามแห่งในกรุงมะนิลาเมืองหลวง สถานที่ที่มีชื่อคือ: Solaire Resort and Casino ดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp; City of Dreams Manila ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Melco Crown Entertainment Ltd; และ Midas Hotel and Casino ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Leisure and Resorts World Corp.

ไม่มีข้อเสนอแนะในรายงานว่าธนาคารหรือคาสิโนที่มีชื่อมีความซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไม่เหมาะสม

บลูมเบิร์กอ้างคำแถลงจากลอเรนโซ ตัน ผู้บริหารระดับสูงของ RCBC โดยประณาม “ข้อกล่าวหาใด ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารรู้และยอมรับการกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินในสาขาเดียว”

Leo Venezuela ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Bloomberry Resorts กล่าวในอีเมลถึง GGRAsia เมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัท “ไม่มีความคิดเห็นในเวลานี้” ก่อนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมโฆษกหญิงของ Melco Crownบอกกับ GGRAsia ทางอีเมลว่า “City of Dreams Manila ไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ RCBC สำหรับข้อกำหนดด้านการธนาคาร นอกจากนี้ City of Dreams Manila ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่อธิบายไว้ในรายงานข่าวดังกล่าว”

Philippines Amusement and Gaming Corp หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของประเทศนั้นกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคมว่าได้ขอให้คาสิโนที่มีชื่ออยู่ในรายงานเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหา

คำสั่ง Pagcor เพิ่ม: “ตามระเบียบ Pagcor ต้องการให้คาสิโนใช้นโยบายการควบคุมภายในที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการออกชิปการเล่น”

ต่อมาผู้ควบคุมการเล่นเกมแนะนำว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารของประเทศควรเป็นผู้นำในการสอบสวน บนพื้นฐานที่ว่าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายได้เข้ามาในประเทศผ่านระบบธนาคาร

คำเตือนมากมาย

อย่างไรก็ตามในเดือนนี้รายงานกลยุทธ์การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศประจำปี 2559 จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “ผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศทราบว่าอุตสาหกรรมคาสิโนของฟิลิปปินส์เป็นจุดเชื่อมโยงที่อ่อนแอในระบบ AML/CFT ของประเทศ” นั่นคือการอ้างอิงถึงการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย

การยกเว้นคาสิโนจากข้อผูกมัดของ AML โดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของผู้ร่างกฎหมายและ Pagcor วุฒิสมาชิก Teofisto Guingona กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากการอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติ

“ [พวกเขา] แยกคาสิโนออกจากความคุ้มครองเพราะ [ผู้ร่างกฎหมายบางคน] เตือนว่าจะขัดขวางนักลงทุน นั่นเป็นเหตุผลอันดับหนึ่ง และอันดับสองคือ Pagcor” วุฒิสมาชิกกล่าวในรายงานของสื่อ

กองปฏิบัติการด้านการเงินหรือที่เรียกว่า FATF ได้กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ว่ามี “ความกังวลว่าภาคคาสิโนในฟิลิปปินส์ยังคงไม่ได้รับการควบคุมสำหรับวัตถุประสงค์ AML และ CFT และยังคงไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด AML/CFT และเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่โดดเด่นนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคมของปีนี้ Teresita Herbosa ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศได้รับการเสนอราคาโดยหนังสือพิมพ์ The Standard เพื่อเตือนว่าฟิลิปปินส์เสี่ยงที่จะถูกเพิ่มเข้าไปใน “บัญชีสีเทา” ของ FATF ของประเทศที่มีข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินเชิงกลยุทธ์ .

“เรามีคำเตือนแล้ว” จาก FATF นาง Herbosa กล่าวกับผู้สื่อข่าว “หากรายงานที่ออกมาเป็นความจริง ก็แสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาจริงๆ ฉันไม่คิดว่าพวกเขามีเหตุผลใดๆ ในตอนนี้ที่จะคัดค้านการเรียกเก็บเงินที่คาสิโนควรได้รับการคุ้มครอง” เธอกล่าวเสริม โดยอ้างถึงผู้ร่างกฎหมายของฟิลิปปินส์และการแก้ไขพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินปี 2001 ที่เสนอเมื่อนานมาแล้วในปี 2013

FATF ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1989 ในการประชุมของ G-7 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ 7 ประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น

ผู้ควบคุมคาสิโนของฟิลิปปินส์, Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) ได้กล่าวว่าการค้นพบเบื้องต้นของการสอบสวนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาระบุว่ามีเพียงรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศที่ถูกจับตามรายงานของสื่อ

The Philippine Daily Inquirer ซึ่งทำลายเรื่องราวดั้งเดิมของข้อกล่าวหาเรื่องการฟอก อ้างในรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า “เจ้าหน้าที่จัดอันดับ” ของ Pagcor ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ โดยระบุว่าเป็นเงิน 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากรายงาน 81 ล้านดอลลาร์ในกองทุนบังคลาเทศที่ถูกขโมย ที่เข้าสู่ฟิลิปปินส์ก็เข้าสู่อุตสาหกรรมคาสิโนในท้องถิ่น

“เงินที่เหลือไม่เคยเข้าสู่ระบบคาสิโนในท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน” เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าว

เจ้าหน้าที่ Pagcor อ้างทางอ้อมว่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐถูกแบ่งออกเป็น 26 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน Solaire Resort and Casino ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมะนิลาที่ดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp; และอีก 20 ล้านเหรียญสหรัฐส่งตรงไปยังบัญชีของ Eastern Hawaii Casino and Resort ภายในพื้นที่ Cagayan Economic Zone Authority ในซานตาอานา จังหวัด Cagayan

ไม่มีข้อเสนอแนะในรายงาน Daily Inquirer ของวันศุกร์ว่าคาสิโนที่มีชื่อมีความซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไม่เหมาะสม

Leo Venezuela ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Bloomberry Resorts กล่าวในอีเมลถึง GGRAsia เมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัท “ไม่มีความคิดเห็นในเวลานี้” ก่อนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

ไม่มีการเอ่ยถึงในรายงาน Daily Inquirer ของวันศุกร์ว่าเงินใด ๆ ถูกส่งผ่าน City of Dreams Manila คาสิโนรีสอร์ทที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Melco Crown Entertainment Ltd หรือผ่าน Midas Hotel and Casino ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ในกรุงมะนิลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Leisure and Resorts World Corp. สถานที่ทั้งสองแห่งนั้นยังถูกกล่าวถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่อง Daily Inquirer ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่รายงานข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกครั้งแรก

เจ้าหน้าที่ Pagcor ที่อ้างคำพูดในรายงานของวันศุกร์กล่าวว่าเงินจำนวน 46 ล้านดอลลาร์ถูกสั่งระงับในวันที่ 1 มีนาคมโดยศาลอุทธรณ์ของประเทศซึ่งดำเนินการตามคำขอของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ก่อนการออกคำสั่ง เงินถูกใช้สำหรับการเดิมพันที่โต๊ะของ Solaire และที่โต๊ะคาสิโนของ Eastern Hawaii เจ้าหน้าที่กล่าว

เรื่องราวดั้งเดิมของ Daily Inquirer ได้แนะนำว่าเงินสดที่ถูกขโมยอาจเข้าสู่ฟิลิปปินส์ผ่านทางมาคาติ มะนิลา สาขาของ Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) เรื่องของวันศุกร์ไม่ได้เอ่ยถึงธนาคาร

สำนักข่าวธุรกิจบลูมเบิร์กในวันพฤหัสบดีที่อ้างคำแถลงจากผู้บริหารระดับสูงของ RCBC Lorenzo Tan ประณาม “คำใบ้ใด ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารรู้และยอมรับกิจกรรมการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาในสาขาเดียว”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมโฆษกหญิงของ Melco Crownบอกกับ GGRAsia ทางอีเมลว่า “City of Dreams Manila ไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ RCBC สำหรับข้อกำหนดด้านการธนาคาร นอกจากนี้ City of Dreams Manila ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่อธิบายไว้ในรายงานข่าวดังกล่าว”

ประธานผู้ควบคุมการเล่นเกมของฟิลิปปินส์และผู้บริหารจากรีสอร์ทคาสิโนหลายแห่งของประเทศได้รับเชิญให้เข้าร่วมการพิจารณาของวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ รายงานจากสื่อท้องถิ่น

พวกเขาถูกขอให้ช่วยฝ่ายนิติบัญญัติในการทำความเข้าใจว่าเงินจำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากธนาคารกลางของบังคลาเทศมีรายงานว่าพบทางเข้าคาสิโนของฟิลิปปินส์

ในบรรดารายงานที่ถูกขอให้ช่วยวุฒิสภา (ในภาพ) – สภาสูงของสภานิติบัญญัติสองห้องของประเทศ – ได้แก่ Cristino Naguiat ประธานและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor)

การยกเว้นคาสิโนจากภาระหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีอยู่โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของผู้ร่างกฎหมายและ Pagcor วุฒิสมาชิก Teofisto Guingona กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากการอนุมัติการแก้ไขอื่น ๆ ของ พ.ร.บ. 2544

หนังสือพิมพ์ Philippine Star รายงานเมื่อวันเสาร์ว่าเช่นเดียวกับนาย Naguiat ตัวเลขที่ถูกขอให้ช่วยวุฒิสภาในการพิจารณาคดีที่เริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Thomas Arasi ประธานและซีอีโอของ Solaire Resort and Casino Manila ดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp; Reynaldo Bantug ประธาน ประธานและซีอีโอของ Leisure and Resorts World Corp เจ้าของส่วนใหญ่ของ Midas Hotel and Casino; และ Clarence Chung Yuk Man ประธานและประธาน Melco Crown (ฟิลิปปินส์) Resorts Corp ผู้ดำเนินการคาสิโนรีสอร์ท City of Dreams มะนิลา

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของฟิลิปปินส์ในต้นเดือนมีนาคมกล่าวว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาว่าคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งในประเทศถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน Pagcor กล่าวในภายหลังว่าการค้นพบเบื้องต้นระบุว่ามีรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของประเทศที่ถูกจับได้ในกรณีนี้

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานเมื่อวันเสาร์ว่าสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์กำลังเตรียมข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายจากธนาคารกลางบังกลาเทศไปยังบัญชีในฟิลิปปินส์

“มีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของเราอย่างชัดเจน” Amando Tetangco ประธานสภา ซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ กล่าวโดย Wall Street Journal เขารายงานเสริมว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รับในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาในวันอังคาร

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ได้ป้องกันไม่ให้ผู้จัดการสาขา Makati City ของ Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) ออกจากประเทศ ธนาคารได้รับการเสนอชื่อในเรื่องราวเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์โดย Philippine Daily Inquirer ว่าเป็นเส้นทางที่กองทุนที่มีข้อพิพาทเข้ามาในประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ฟิลิปปิน สตาร์ รายงานว่า ไมอา ซานโตส-เดกีโต ถูกขอให้ออกจากเครื่องบินที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นเพื่อรอขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติมะนิลา หลังจากมีรายงานว่าชื่อของเธอปรากฏอยู่ในรายการเฝ้าระวัง ทนายความของนาง Santos-Deguito กล่าวว่าเธอปฏิเสธที่จะทำสิ่งผิดกฎหมาย

ทนายความของ William Go – นักธุรกิจท้องถิ่นที่มีบัญชี RCBC บางบัญชีที่เชื่อมโยงในรายงานของสื่อบางฉบับเกี่ยวกับช่องทางของเงินที่มีข้อพิพาท – อ้างสิทธิ์ในความคิดเห็นในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าบัญชี RCBC สองบัญชีในชื่อของ Mr Go ได้รับการจัดตั้งขึ้นหลังจาก ลายเซ็นของเขาถูกปลอมแปลง และ Ms Santos-Deguito ได้เสนอให้เขาเป็นจำนวนเงินสูงถึง 20 ล้าน PHP (430,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อช่วยปกปิดธุรกรรมโดยปิดบัญชีเพื่อละเว้นการสอบสวนภายในที่ดำเนินการโดย RCBC

วุฒิสมาชิก Grace Poe ผู้สมัครอิสระสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ถูกกล่าวหาว่ายอมรับการบริจาคหาเสียงจาก Suncity Group ผู้รวบรวมเกมวีไอพีรายใหญ่ที่สุดของมาเก๊ารายงานเมื่อวันจันทร์ที่หนังสือพิมพ์ Daily Tribune

หนังสือพิมพ์อ้างว่าได้รับเอกสารที่แสดงว่าค่ายของนางสาวโปรับเงินบริจาคทางการเมืองจำนวน 150 ล้าน PHP (3.22 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Sun City Holiday Resort ซึ่งอธิบายไว้ในรายงานว่าเป็นบริษัทย่อยของ Suncity Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมโดย Alvin Chau ชิวหว้า.

การบริจาคที่ถูกกล่าวหาถูกบันทึกผ่านบัตรกำนัลเงินสดสามใบที่ออกเมื่อปีที่แล้ว Daily Tribune กล่าว หนึ่งในบัตรกำนัลมูลค่า 50 ล้าน PHP มีลายเซ็นของคุณ Poe รายงานกล่าวเสริม

The Daily Tribune กล่าวว่าการบริจาคอาจละเมิดกฎหมายของฟิลิปปินส์ที่ห้ามบริษัทต่างๆ จากการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง

Ms Poe ได้ปฏิเสธการรับเงินบริจาคจากบริษัทใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ Suncity Group แล้ว

“นั่นไม่เป็นความจริงเลย” วุฒิสมาชิกกล่าวเมื่อวันจันทร์ อ้างจากหนังสือพิมพ์ Daily Inquirer ของฟิลิปปินส์

“ทำไมฉันถึงทำอย่างนั้น? ประการแรกมันผิดกฎหมาย ฉันไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ เช่นนั้น” เธอกล่าวเสริม

เธอแสดงความคิดเห็นบนบัตรกำนัลพร้อมลายเซ็นของเธอว่า: “ง่ายเกินไปที่จะขอเอกสารอื่นให้ฉันเซ็น มันไม่เป็นความจริงเลยจริงๆ และมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย”

ตัวแทนของ Suncity Group บอกกับ GGRAsia ว่าบริษัทไม่ทราบถึงกรณีนี้และ “ไม่มีความรู้” เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ถูกกล่าวหาให้กับแคมเปญของ Ms Poe

Suncity Group ดำเนินการห้องวีไอพีในคาสิโนหลายแห่งในมาเก๊า เช่นเดียวกับคลับวีไอพีในคาสิโนในฟิลิปปินส์ ตามเว็บไซต์ของบริษัท บริษัท Junket ดำเนินการคลับวีไอพีดังกล่าวที่ Solaire Resort and Casino และที่ City of Dreams Manila ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่ Entertainment City ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังจัดการ Cagayan Suncity VIP Club ในภาคเหนือของฟิลิปปินส์

Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าสำนักงานของเธอจะผลักดันให้คาสิโนได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ รายงานหนังสือพิมพ์มาตรฐานของฟิลิปปินส์

นางเฮอร์โบซาในวันจันทร์ได้เรียกร้องให้รัฐสภาของประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน ท่ามกลางรายงานว่าส่วนหนึ่งของ 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยจากธนาคารกลางของบังกลาเทศได้เข้าสู่คาสิโนของฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่กล่าวถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตของสถาบันที่ครอบคลุมโดยโปรโตคอล AML ตามกฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจว่าสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศมีอำนาจดำเนินการสอบสวนองค์กรหรือบุคคลที่สงสัยว่าละเมิดโปรโตคอลดังกล่าว นางสาวเฮอร์โบซายังเป็นประธานร่วมของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“มันเป็นความพยายามระดับโลกในการกำจัดการฟอกเงิน เราต้องตามให้ทันผู้คนที่ทำกิจกรรมดังกล่าว และในขณะที่เรากำลังดำเนินการดังกล่าว เราจำเป็นต้องเสริมสร้างกฎหมายของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” นางเฮอร์โบซา กล่าวในรายงานเมื่อวันจันทร์

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่ากรณีล่าสุดของเงินที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยไปซึ่งถูกฟอกเงินในคาสิโนของฟิลิปปินส์ควรเป็น “แรงกระตุ้นที่ดี” เพื่อเพิ่มกลุ่มบางกลุ่มในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน

“ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะ [คาสิโน] ได้รับการพิจารณาสำหรับการแก้ไขรอบต่อไป” Ms Herbosa กล่าว

ยกเว้นของคาสิโน จากภาระหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีอยู่โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของผู้ร่างกฎหมายบางคนและผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศ Philippines Amusement and Gaming Corp หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor วุฒิสมาชิกกล่าว Teofisto Guingona ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากได้รับอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติปี 2544

ในต้นเดือนมีนาคม Pagcor กล่าวว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหา ว่าคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งในประเทศถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน

Ms Herbosa เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการพิจารณาของวุฒิสภา ตั้งแต่วันอังคาร ประธาน Pagcor และผู้บริหารจากรีสอร์ทคาสิโนหลายแห่งของประเทศได้รับเชิญให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีด้วย

Belle Corp นักลงทุนที่คาสิโนรีสอร์ท City of Dreams มะนิลา (ในภาพ) ในฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากล่าวว่ารายรับจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2558 เป็น 5.2 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (111.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายได้สุทธิรวมสำหรับทั้งปีลดลง 46.1% มาอยู่ที่ 1.2 พันล้าน PHP เทียบกับ 2.2 พันล้าน PHP ที่รายงานในปีก่อนหน้า ผลลัพธ์ของปี 2014 นั้นรวมถึง “การกลับรายการสำรองสำหรับความเสียหายที่น่าจะเป็นไปได้ 1.2 พันล้าน PHP ที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำ” โดย บริษัท ย่อยของ Premium Leisure Corp, Belle Corp กล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์

Belle เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับ City of Dreams Manila ในระยะยาวให้กับ Melco Crown Entertainment Ltd นอกจากนี้ Belle ยังรับรู้ส่วนแบ่งในรายได้จากการดำเนินการเกมของ City of Dreams Manila ผ่าน Premium Leisure Corp. ของ Belle ที่ถือหุ้น 78.7%

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคาร เบลล์กล่าวว่าบริษัทรับรู้รายได้สุทธิประจำ 1.3 พันล้าน PHP สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อนหน้า

บริษัทที่จดทะเบียนในฟิลิปปินส์กล่าวว่า “การเติบโตจากการดำเนินงาน” ในปี 2558 เป็นผลมาจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ City of Dreams Manila ให้กับ Melco Crown ที่สูงขึ้น รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากบริษัทย่อยที่จดทะเบียน

City of Dreams Manila เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015 หลังจากเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ Belle ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 0.095 เปโซฟิลิปปินส์ต่อหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 1.0 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 2.9 พันล้าน PHP ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2558 ตามการยื่นล่าสุด

Travellers International Hotel Group Inc เจ้าของและผู้ดำเนินการทรัพย์สินคาสิโน Resorts World Manila ในวันพฤหัสบดีรายงานรายรับสุทธิ 24.6 พันล้าน PHP (529.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับปี 2558 ลดลง 15.3% จากปีก่อนหน้า

รายได้ที่ลดลงส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีในค่าเบี้ยเลี้ยงส่งเสริมการขายเป็น 3.1 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ ค่าเผื่อการส่งเสริมการขายดังกล่าวเพิ่มขึ้น “เนื่องจากการจัดเตรียมการแบ่งปันรายได้กับ junkets ในช่วงครึ่งหลัง” ผู้ประกอบการคาสิโนกล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์

Travellers International เป็นการร่วมทุนระหว่าง Alliance Global Group Inc ในฟิลิปปินส์และ Genting Hong Kong Ltd.

บริษัทกล่าวว่ากำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ลดลง 26.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 4.0 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ Travellers International กล่าวว่ากำไรสุทธิทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 19% หากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในระดับเดียวกันของปี 2014

“การสูญเสียจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ 765 ล้าน PHP อันเนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า” บริษัทกล่าว

ส่วนเกมมีส่วนทำให้รายรับ PHP24.2 พันล้านสำหรับทั้งปี 2015 ลดลง 14.7% จากปีก่อนหน้า Travellers International กล่าวว่าปริมาณตารางที่ลดลงในกลุ่มตลาดมวลชนลดลง 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่กลุ่ม VIP หดตัว 31.7% ในปี 2558

โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.5 พันล้าน PHP

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2558 ลดลง 22.2% มาอยู่ที่ประมาณ 6.2 พันล้าน PHP เทียบกับประมาณ 7.9 พันล้าน PHP ที่รายงานในปี 2557

ค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับ Travellers International – ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม โรงแรม อาหารและเครื่องดื่มแต่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา – ลดลง 2.5% เหลือประมาณ 10.5 พันล้าน PHP จากเกือบ PHP10.8 พันล้านในปี 2014

Travellers International กล่าวว่ายังคงมีความยืดหยุ่นและทำกำไรได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมรีสอร์ทแบบบูรณาการของฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คิงสัน เซียน ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ Travellers International กล่าวว่า “ฟิลิปปินส์เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงที่เป็นที่ยอมรับแล้ว และเรายังคงมองเห็นศักยภาพมากมายสำหรับการเติบโตต่อไป”

บริษัทยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ระยะที่สองของแผนการขยายสำหรับ Resorts World Manila “ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว” โปรแกรมระยะที่สองประกอบด้วยห้องแมริออท แกรนด์ บอลรูม ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว และแมริออท เวสต์ วิง ซึ่งจะเพิ่มห้องพักในโรงแรม 228 ห้อง และ “พร้อมดำเนินการในปี 2559”

ระยะที่ 3 เกี่ยวข้องกับการขยายโรงแรม Maxims และโรงแรมใหม่ 2 แห่งที่จะบริหารจัดการโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน และแบรนด์เชอราตันของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเชอราตัน นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่เล่นเกมเพิ่มเติมและพื้นที่ค้าปลีก ระยะที่สามมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2560

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรายได้ที่มีคุณภาพให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ในขณะที่เรายังคงบรรลุประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไปในขณะที่เพิ่มขีดความสามารถที่ไม่ใช่เกมของเรา” นายเซียนกล่าว

ปัจจุบัน Travellers International กำลังพัฒนาโครงการที่สองในฟิลิปปินส์ – Resorts World Bayshore มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทได้ใช้เงินไป 49.3 พันล้าน PHP ในการพัฒนาโครงการคาสิโนใหม่ กล่าวในการยื่นเอกสารเมื่อวันพฤหัสบดี

ผู้ควบคุมการเล่นเกมของฟิลิปปินส์กล่าวว่ายินดีกับข้อเสนอที่จะมีคาสิโนที่ครอบคลุมโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ แต่กล่าวว่าสงสัยว่าการย้ายดังกล่าวจะเป็นการรับประกันต่อผู้ฟอกเงิน

“การรวมคาสิโนในสถานประกอบการที่ตรวจสอบกิจกรรมการฟอกเงินจะไม่ป้องกันความล้มเหลวของระบบในระดับธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้เฝ้าประตูหลักในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย” Cristino Naguiat ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Philippines Amusement and Gaming Corp กล่าว (พัคคอร์). นายนาเกียตกำลังพูดกับนักข่าวท้องถิ่นหลังจากวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่ได้ยินว่าเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากธนาคารกลางของบังกลาเทศพบทางเข้าสู่คาสิโนของฟิลิปปินส์ได้อย่างไร

ผู้ประกอบการคาสิโนหลายรายในฟิลิปปินส์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่คล้ายกันในประเทศบ้านเกิดของสำนักงานใหญ่ ดังนั้นมันจะไม่สร้างความแตกต่างมากนักหากผู้ประกอบการจะได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ นาเกียตกล่าวโดยหนังสือพิมพ์เดลีอินไควเรอร์ของฟิลิปปินส์

สื่อยังอ้างคำพูดของนาย Naguiat ว่าผู้ให้บริการเกมเปิดกว้างเพื่อให้ครอบคลุมโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินตราบเท่าที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก

“การฟอกเงินในคาสิโนไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากเนื่องจากการแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นชิปเกมจะหมายถึงการสูญเสียความเสี่ยงในส่วนของผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ เงินรางวัลทั้งหมดในคาสิโนจะถูกบันทึกโดย Pagcor อย่างถูกต้องและรัฐบาลสามารถเข้าถึงได้ง่าย” นายนาเกียตกล่าว

ยกเว้นของคาสิโน จากข้อผูกมัดในการต่อต้านการฟอกเงินที่มีอยู่โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของผู้ร่างกฎหมายและ Pagcor วุฒิสมาชิก Teofisto Guingona กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หลังจากการอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติปี 2544

Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสำนักงานของเธอจะผลักดันให้คาสิโนได้รับการคุ้มครองในกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน นางเฮอร์โบซายังเป็นประธานร่วมของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศอีกด้วย

ในช่วงต้นเดือนมีนาคม Pagcor กล่าวว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหา ว่าคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งในประเทศถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน Pagcor กล่าวในภายหลังว่า การค้นพบเบื้องต้น ระบุว่ามีรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของประเทศที่ถูกจับได้ในกรณีนี้

หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AML) ได้ยื่นคำร้องทางอาญาต่อผู้ดำเนินการบ่อนคาสิโนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินมูลค่า 81 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามรายงานของสื่อหลายฉบับ สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศระบุในการร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ว่าผู้ดำเนินการขยะชื่อ Xu Weikang และนักธุรกิจชาวจีนชื่อ Kam Sin Wong หรือที่รู้จักในชื่อ Kim Wong ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการฟอกเงิน มีรายงานว่าแฮ็กเกอร์ขโมยเงินจากบัญชีของธนาคารกลางบังคลาเทศที่ Federal Reserve Bank of New York

จังหวัด Cagayan ในฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของพื้นที่ Cagayan Economic Zone Authority ซึ่งมีเขตอำนาจศาลการเล่นเกมพิเศษที่ออกใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์ให้กับบริษัทที่ให้บริการลูกค้านอกอาณาเขต

สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุในการร้องเรียน – อ้างโดยสื่อฟิลิปปินส์หลายแห่ง – ว่า “องค์ประกอบทั้งหมด [ของการฟอกเงิน] มีอยู่ในกรณีนี้” มันเสริมว่านาย Xu และนายหว่องรับเงินไปโดยที่รู้ว่าเงินนั้นเป็น “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

ก่อนหน้านี้สภาได้เริ่มดำเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารของ Rizal Commercial Banking Corporation ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วย บุคคลและผู้ช่วยถูกไล่ออกจากธนาคารแล้ว รายงานของสื่อกล่าว

สื่อของฟิลิปปินส์รายงานไม่ชัดเจนว่านาย Xu ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการขยะในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ในเอเชียหรือไม่ การวิจัยโดย GGRAsia ระบุว่าชื่อของเขาไม่รวมอยู่ในรายชื่อผู้ประกอบการขยะที่ได้รับอนุญาตประจำปีในมาเก๊า ซึ่งเผยแพร่ในเดือนมกราคมโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของเมือง

รายงานของสื่อบางฉบับยังระบุด้วยว่านายหว่องเป็นผู้ดำเนินการขยะที่ Midas Hotel and Casino ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ในกรุงมะนิลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Leisure and Resorts World Corp.

Salud Bautista ประธานของ PhilRem Service Corp บริษัทโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในกระบวนการฟอกเงิน บอกกับการไต่สวนของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ ว่าได้ส่งมอบเงินจำนวน 30.6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนาย Xu ระหว่างวันที่ 5 ถึง 13 กุมภาพันธ์ อีก 28.8 ล้านเหรียญสหรัฐไปที่ Bloomberry Resorts and Hotel Inc ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bloomberry Resorts Corp และผู้ดำเนินการ Solaire Resort and Casino ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์

Bloomberry กล่าวหาว่าเงินถูกกำหนดไว้สำหรับการดำเนินงานขยะของนาย Xu ที่ทรัพย์สิน ตามที่ตัวแทนของบริษัทที่เสนอโดยสภา เงินถูก “แปลงเป็นชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้ซึ่งออกให้กับผู้เล่นคาสิโนทั่วไป”

ไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ Bloomberry มีส่วนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ไม่เหมาะสม

การร้องเรียนของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่านาย Xu “ยังคงอยู่ในความครอบครองของเงินที่ถูกขโมยไป” แม้ว่ารายงานเกี่ยวกับคดีฟอกเงินนั้น “ได้เผยแพร่ไปทั่วหนังสือพิมพ์แล้ว และตอนนี้กำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาของวุฒิสภา… ของคณะกรรมการที่กำลังดำเนินอยู่”

หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของประเทศ, Philippine Amusement and Gaming Corp, ในต้นเดือนมีนาคมกล่าวว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหา ว่าคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งในประเทศถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน ภายหลังกล่าวว่าการค้นพบเบื้องต้นระบุว่ามีรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของประเทศที่ถูกจับกุมในกรณีนี้

การพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ – ในการฟอกเงินจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าฉวยประโยชน์จากอุตสาหกรรมคาสิโนของประเทศ – ได้ยินเมื่อวันอังคารว่าแม้แต่ธุรกรรมมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นก็สามารถจัดการได้โดยสำนักงานสาขาของธนาคารในประเทศนั้นโดยไม่ต้องติดธงแดงกับนายธนาคารอาวุโส

กฎหมายความลับด้านการธนาคารของฟิลิปปินส์ การปฏิบัติที่หละหลวมในกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารและการกีดกันอุตสาหกรรมคาสิโนของประเทศออกจากพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน เป็นหัวข้อทั้งหมดที่หยิบยกขึ้นมาในระหว่างการพิจารณาคดี

กำลังพยายามค้นหาว่าอย่างน้อย 81 ล้านเหรียญสหรัฐ – แฮ็กเกอร์ที่ไม่ระบุชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากบัญชีธนาคารของบังคลาเทศที่ถืออยู่ในธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก – เข้ามาในฟิลิปปินส์และส่วนใหญ่หายตัวไป

ตามรายงานของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ (AMLC) ของกองทุนที่ถูกขโมยไป 81 ล้านดอลลาร์ ถูกกล่าวหาว่าพบเงินจำนวน 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าในโรงแรม Midas และคาสิโนในกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ Leisure and Resorts World Corp เป็นเจ้าของ ; และ Solaire Resort and Casino ใน Entertainment City กรุงมะนิลา ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่พัฒนาและดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp ที่นั่นเงินส่วนใหญ่หายไปเพื่อแลกกับชิปเกม ได้มีการกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดี

ไม่มีข้อเสนอแนะว่าฝ่ายบริหารของคาสิโนเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายหรือมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขา

ประมาณ 7.8 ล้านดอลลาร์จาก 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากธนาคารกลางของบังคลาเทศยังคงอยู่ในคาสิโนในท้องถิ่นและอาจยังสามารถกู้คืนได้ วุฒิสภาฟิลิปปินส์ได้ยินในคำให้การเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่สามของการพิจารณาคดีดังกล่าว

แต่วิธีการขโมยเงินที่ถูกกล่าวหาว่าไปที่คาสิโนเหล่านั้นในตอนแรกนั้นเป็นหัวข้อสำคัญของการอภิปรายในการพิจารณาของวุฒิสภาในวันอังคาร

มาเก๊า ปักกิ่ง ‘การเชื่อมต่อ’

คนจีนหลายคนที่เชื่อมโยงกับคาสิโนและธุรกิจขยะคาสิโนในฟิลิปปินส์หรือมาเก๊าถูกชักชวนให้เข้ามาสอบสวน

คนจีนคนหนึ่งที่ปรากฏตัวต่อหน้าที่ได้ยิน – Kam Sin Wong หรือที่เรียกว่า Kim Wong – ได้รับการอธิบายว่าเป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Eastern Hawaii Leisure Co Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์

AMLC ได้ยื่นคำร้องทางอาญาโดยระบุชื่อผู้ประกอบการขยะชื่อ Xu Weikang และนายหว่องนักธุรกิจชาวจีนจาก Cagayan ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน นายหว่องปฏิเสธการมีส่วนร่วมดังกล่าว

AMLC อ้างว่านายหว่องช่วยตั้งค่าบัญชีธนาคารหลายบัญชี – ซึ่งใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกกล่าวหาว่าปลอม – กับ Rizal Commercial Banking Corp ทำให้เงินจำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐสามารถเข้าประเทศได้ นายหว่องกล่าวว่าผู้จัดการสาขาของธนาคารได้สร้างบัญชีขึ้นมาและเขาช่วยเฉพาะเรื่องการแปลเท่านั้น

นายหว่องตำหนิชายชาวจีนอีกสองคน – ชื่อเกาซู่หัวจากปักกิ่งและอธิบายว่าเป็นชายที่เชื่อมโยงกับขยะคาสิโน และ Ding Zhize ที่ Associated Press บรรยายว่าเป็น “ผู้อาศัยในมาเก๊า” – เนื่องจากเป็นสาเหตุให้นำเข้าเงิน

นายหว่องบอกกับการพิจารณาคดีว่าเขารู้จักนายเกามาแปดปีแล้ว แต่ได้พบกับนายติงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น เขาบอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นล่ามให้พวกเขาเมื่อพวกเขาเปิดบัญชีธนาคาร

ในการให้สัมภาษณ์ที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์ ABS-CBN ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายหว่องอธิบายว่าตัวเองเป็น “เหยื่อ” ในนิยายเรื่องนี้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายหว่องกล่าวว่าเขายินดีคืนเงินมากถึง 14.3 ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาได้รับจากชาวจีนสองคน

ผู้รับผลประโยชน์สูงสุด

Julia Bacay-Abad กรรมการบริหารของ AMLC กล่าวกับวุฒิสภาเมื่อวันอังคารว่าดูเหมือนว่านายหว่องเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการโจรกรรมและเขารู้ว่าเงินนั้นเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า นายหว่องได้ถอนเงินจำนวน 1.3 พันล้าน PHP (28.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากบัญชี Eastern Hawaii Leisure และบัญชีส่วนตัวของเขาเองกับธนาคารแห่งชาติฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 10 ถึง 26 กุมภาพันธ์ บัญชีทั้งสองถูกสั่งระงับโดยทางการของประเทศ ศาลอุทธรณ์วันที่ 1 มีนาคมหน่วยงานกำกับดูแลกล่าว

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานเมื่อวันอังคารว่านายหว่องซึ่งตอนนี้อายุ 50 ปีได้ออกจากจีนบ้านเกิดของเขาไปใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์ ต่อมาได้เปิดร้านอาหารหลายร้านก่อนในปี 2544 ให้ปากคำในการไต่สวนของวุฒิสภาฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติด มีรายงานว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวทำให้นายหว่องไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เขาดำเนินการคาสิโนฮาวายตะวันออก

ในการพิจารณาคดี Lorenzo Tan ประธานของ Rizal Commercial Banking ถูกวุฒิสมาชิกบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ยอมรับว่าธุรกรรมดังกล่าวน่าสงสัยจนกว่าเงินจะหมด

นาย Tan บอกกับการพิจารณาคดีว่าแม้ธุรกรรมมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าก็สามารถจัดการได้โดยสำนักงานสาขาโดยไม่ต้องแจ้งความกับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่สำนักงานใหญ่

ทนายความของ Rizal Commercial Banking อ้างถึงกฎหมายความลับด้านการธนาคารที่เข้มงวดของประเทศ กล่าวว่าธนาคารไม่สามารถเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับบัญชีได้ แม้ว่าจะมีการพิสูจน์แล้วว่าเปิดบัญชีโดยใช้เอกสารเท็จ

ทางการบังกลาเทศยังได้ส่งรายการธุรกรรมที่น่าสงสัยอีก 30 รายการให้กับคณะกรรมการวุฒิสภาซึ่งธนาคารกลางแห่งนิวยอร์กไม่ได้ดำเนินการ รายการแสดงให้เห็นว่าอีก 850 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งไปยังบัญชีปลอมในธนาคารฟิลิปปินส์หากการโอนเงินเหล่านั้นไม่ถูกระงับ

คัม ซิน หว่อง ซึ่งเป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Eastern Hawaii Leisure Co Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนหนึ่งของเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากธนาคารกลางของบังกลาเทศ

ทนายความของนายคิม หว่อง หรือที่รู้จักในชื่อ คิม หว่อง ได้มอบเงิน 4.63 ล้านดอลลาร์ให้แก่สำนักงานของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางของประเทศ

เงินถูกส่งกลับในกระเป๋าเดินทาง และทางการต้องใช้เครื่องนับเงินเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินและตรวจสอบว่าธนบัตร 100 ดอลลาร์แต่ละใบเป็นของจริง สื่อท้องถิ่นรายงาน ทนายความของนายหว่องปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเงินสดถูกถอนออกจากธนาคารหรือมาจากที่พักอาศัยส่วนตัวของลูกค้าของเขา

นายหว่องให้คำมั่นว่าจะมอบเงินในการพิจารณาคดีที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคาร การพิจารณาคดีกำลังค้นหาว่าอย่างน้อย 81 ล้านเหรียญสหรัฐ – แฮ็กเกอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากบัญชีธนาคารของบังคลาเทศที่ถืออยู่ในธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก – เข้ามาในฟิลิปปินส์และส่วนใหญ่หายตัวไป

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น จอห์น โกเมส เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำกรุงมะนิลา ได้เห็นการมอบเงินบริจาคดังกล่าว เขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้สอบสวนชาวบังกลาเทศจะมาที่มะนิลาเพื่อช่วยเหลือในความพยายามชดใช้เงินที่ถูกขโมยไปมากขึ้น

คนจีนหลายคนที่เชื่อมโยงกับคาสิโนและธุรกิจขยะคาสิโนในฟิลิปปินส์หรือมาเก๊าถูกชักชวนให้เข้ามาสอบสวน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Mr Wong บอกกับวุฒิสภาว่าได้ยินว่าเขาไม่มีความรู้หรือส่วนร่วมในการเข้ากองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมยไปยังฟิลิปปินส์ผ่าน Rizal Commercial Banking Corp. ส่วนหนึ่งของกองทุนพบทางเข้าสู่ Midas Hotel and Casino ในกรุงมะนิลา ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Leisure and Resorts World Corp; และ Solaire Resort and Casino ใน Entertainment City ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่พัฒนาและดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp.

นายหว่องตำหนิชายชาวจีนอีกสองคน – ชื่อ Gao Shu Hua และ Ding Zhize – ที่ทำให้เงินถูกนำเข้า เขาบอกว่าเขาเต็มใจที่จะคืนเงินมากถึง 14.3 ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาได้รับจากชาวจีนสองคน

สมาชิกของ AMLC ของฟิลิปปินส์บอกกับ Philippine Daily Inquirer ว่าการกระทำของนายหว่องไม่ได้ทำให้เขารับผิดชอบน้อยลงในการช่วยเหลือในคดีฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา

AMLC ได้ยื่นคำร้องทางอาญาโดยระบุชื่อผู้ประกอบการขยะชื่อ Xu Weikang และนายหว่องนักธุรกิจชาวจีนจาก Cagayan ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน นายหว่องปฏิเสธการมีส่วนร่วมดังกล่าว

ตัวแทนของผู้ประกอบการค้าขยะในมาเก๊าสองรายได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นผู้รับส่วนหนึ่งของเงินจำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากธนาคารกลางของบังกลาเทศและโอนไปยังฟิลิปปินส์ ตามรายงานของสื่อเกี่ยวกับการไต่สวนครั้งที่สี่ที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคาร

วุฒิสภากำลังค้นหาว่าอย่างน้อย 81 ล้านเหรียญสหรัฐ – แฮ็กเกอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากบัญชีธนาคารของบังคลาเทศที่ถืออยู่ในธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก – เข้ามาในฟิลิปปินส์และส่วนใหญ่หายตัวไป

Silverio Benny J. Tan เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Bloomberry Resorts Corp – ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการ Solaire Resort and Casino ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ – กล่าวเมื่อได้ยินวันอังคารว่าประมาณ 1.37 พันล้าน PHP (29.65 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของกองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมย เพื่อถูกโอนไปยังโซแลร์ เงินส่วนหนึ่งเข้าบัญชีของ Chau Cheok Wa ของ Suncity Group และ Chang Lai Fong ของ Gold Moon Group นาย Tan อ้างคำพูดจากสื่อหลายแห่ง

ตัวแทนของ Suncity Group บอกกับ GGRAsia เมื่อวันพุธว่าบริษัทไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยในการพิจารณาคดีล่าสุดของวุฒิสภา

ในการพิจารณาคดี ทนายความที่เป็นตัวแทนของนาย Chau และนางสาว Chang กล่าวว่าพวกเขาจะส่งรายงานไปยังวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อเสร็จสิ้นการบัญชีสำหรับกองทุน

Mr Tan ของ Bloomberry กล่าวว่าบริษัทยินดีคืนเงิน 108.7 ล้าน PHP ที่ถูกแช่แข็งและริบจากผู้เล่นขยะที่คาสิโน Solaire “เราพร้อมจะพลิกกลับเมื่อศาลสั่งเรา” นาย Tan กล่าวในการพิจารณาของวุฒิสภา

สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) จะขอให้ศาลสั่งการให้ผู้ให้บริการคาสิโนและขยะเพื่อกู้คืนและคืนเงินที่ถูกขโมยไปให้บังคลาเทศให้มากที่สุด Julia Abad ผู้อำนวยการบริหารของ AMLC กล่าวในการพิจารณาของวุฒิสภา “เรามีหลักฐานว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขาจริง ๆ แล้ว” นางอาบัดกล่าวอ้างถึงผู้ให้บริการเกม สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงาน

นอกจากนี้ ในการพิจารณาคดีเมื่อวันอังคารคือ Kam Sin Wong หรือที่รู้จักในชื่อ Kim Wong ซึ่งเป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Eastern Hawaii Leisure Co Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์

นายหว่องบอกกับการพิจารณาคดีว่าเขาจะคืนเงินอีก 450 ล้าน PHP ให้กับธนาคารกลางของบังกลาเทศในเดือนนี้ สื่อหลายสำนักรายงาน นายหว่องได้คืนเงินให้ AMLC ไปแล้วเกือบ 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งธนาคารกลางของฟิลิปปินส์จะคืนเงินให้บังคลาเทศ

นายหว่องบอกการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่มีความรู้หรือการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการเข้ากองทุนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไปยังฟิลิปปินส์ผ่าน Rizal Commercial Banking Corp. ส่วนหนึ่งของกองทุนพบทางเข้า Midas Hotel and Casino ในกรุงมะนิลา ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Leisure and Resorts World Corp และ Solaire Resort and Casino

ผู้บริหารคาสิโนกล่าวโทษชายชาวจีนอีกสองคน – ชื่อ Gao Shu Hua และ Ding Zhize – ที่ทำให้เงินถูกนำเข้า เขาบอกว่าเขาเต็มใจที่จะคืนเงินมากถึง14.3 ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาได้รับจากชาวจีนสองคน

Suncity Group ซึ่งเป็นผู้รวบรวมเกมวีไอพีรายใหญ่ที่สุดของมาเก๊าได้ปฏิเสธในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่าได้ให้การสนับสนุนการรณรงค์ใด ๆ แก่วุฒิสมาชิก Grace Poe ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์

หนังสือพิมพ์ Daily Tribune เมื่อวันที่ 14 มีนาคม รายงานว่าได้รับเอกสารที่แสดงว่าค่ายของ Ms Poe ยอมรับเงินบริจาคทางการเมืองจำนวน 150 ล้าน PHP (3.22 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Sun City Holiday Resort ซึ่งอธิบายในรายงานว่าเป็นบริษัทย่อยของ Suncity Group บริษัทที่ควบคุมโดย Alvin Chau Cheok Wa

“ Suncity Group ไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนแคมเปญผ่านช่องทางใด ๆ หรือให้กับผู้สมัครใด ๆ ” บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งไปยัง GGRAsia

คุณ Poe ได้ปฏิเสธการรับเงินบริจาคจากบริษัทใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ Suncity Group แล้ว

The Daily Tribune กล่าวว่าการบริจาคอาจละเมิดกฎหมายของฟิลิปปินส์ที่ห้ามบริษัทต่างๆ จากการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตั้ง

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารายงานดังกล่าวเป็นการบิดเบือนความจริง ไร้เหตุผลและเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง” ซันซิตี้กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ พร้อมเสริมว่ารายงานดังกล่าว “ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง” ต่อบริษัท

“เราขอประณาม [sic] รายงานที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดและขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม” ซันซิตี้กล่าว

Suncity Group ดำเนินการห้องวีไอพีในคาสิโนหลายแห่งในมาเก๊า เช่นเดียวกับคลับวีไอพีในคาสิโนในฟิลิปปินส์ ตามเว็บไซต์ของบริษัท

ธนาคารโลกได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ทำให้แน่ใจว่าคาสิโนของประเทศนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

การโทรดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเรื่องอื้อฉาวเมื่อเร็วๆ นี้ที่ทำให้ฟิลิปปินส์สั่นสะเทือน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของธนาคารกลางบังกลาเทศที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งสหรัฐฯ ได้เดินทางไปยังกรุงมะนิลา

“ควรมีการปฏิรูป ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แน่ใจว่าคาสิโนรวมอยู่ใน [กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน]” Rogier van den Brink หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์

“ช่องโหว่จะต้องถูกปิด” เขากล่าวเสริม โดยอ้างจากรอยเตอร์

การกีดกันของคาสิโน จากข้อผูกมัดในการต่อต้านการฟอกเงินที่มีอยู่โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนั้นเป็นไปตามคำร้องขอของฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศ Philippines Amusement and Gaming Corp หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor กล่าวโดยวุฒิสมาชิก Teofisto Guingona ใน กุมภาพันธ์ 2556 ภายหลังการอนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2544 บางส่วน

เมื่อเดือนที่แล้ว Teresita Herbosa หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าสำนักงานของเธอจะผลักดันให้คาสิโนได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ

ตามรายงานของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมยไปนั้น ถูกกล่าวหาว่าพบ 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกลุ่มกันเข้าไปในโรงแรมและคาสิโน Midas ในกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่โดย Leisure and Resorts World Corp; และ Solaire Resort and Casino ใน Entertainment City กรุงมะนิลา ทรัพย์สินที่พัฒนาและดำเนินการโดย Bloomberry Resorts Corp. ที่นั่นเงินส่วนใหญ่หายไปเพื่อแลกกับชิปเกม ได้มีการกล่าวในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ไม่มีข้อเสนอแนะว่าฝ่ายบริหารของคาสิโนเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายหรือมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขา

ตัวแทนของผู้ประกอบการค้าขยะในมาเก๊าสองคนได้รับการกล่าวถึง ว่าเป็นผู้รับเงินส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไป ตามรายงานของสื่อเกี่ยวกับการพิจารณาของวุฒิสภาฟิลิปปินส์

Bloomberry Resorts Corp นักลงทุนคาสิโนในเอเชีย ประกาศขาดทุนสุทธิในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์

ขาดทุน 3.36 พันล้าน PHP (72.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกับกำไรสุทธิ 4.07 พันล้าน PHP ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทพัฒนาและดำเนินการ Solaire Resort and Casino (ในภาพ) ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังดำเนินการโรงแรมและคาสิโนเชจูซันบนเกาะเชจูในเกาหลีใต้

บริษัทกล่าวในการยื่นเรื่อง: “ในขณะที่รายได้สุทธิของการดำเนินงานของฟิลิปปินส์ [the] เพิ่มขึ้นสำหรับ 12 เดือนของปี 2015 ที่ 715.3 ล้าน PHP [เป็น 24.84 พันล้าน PHP] ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 40.1% เป็น 25.21 พันล้าน PHP … ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ก่อนหักภาษี 368.9 ล้าน PHP หรือ 1.5% ของรายได้สุทธิสำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ [กำไรก่อนหักภาษี] 6.48 พันล้าน PHP หรือ 26.9 เปอร์เซ็นต์ของรายรับสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว”

บริษัทกล่าวเสริม โดยอ้างถึงหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของประเทศฟิลิปปินส์ สวนสนุกและเกมคอร์ป หรือที่รู้จักในชื่อ Pagcor: “จากการกำหนดค่าภาษี Pagcor บทบัญญัติสุทธิสำหรับ 12 เดือนคือ PHP2.01 พันล้าน ซึ่งแสดงถึงอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ของรายได้ก่อนหักภาษีติดลบ 544.4 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 2.41 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ในปีก่อนหน้าที่อัตราที่แท้จริง 37.2% อันเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้ การดำเนินงานของฟิลิปปินส์ทำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ 3.37 พันล้าน PHP [รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม] ในช่วง 12 เดือนเมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ 4.07 พันล้าน PHP ในปีก่อนหน้า”

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเกือบครึ่งหนึ่งเป็น 5.18 พันล้าน PHP จาก 10.03 พันล้าน PHP ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างคงที่ที่ 15.49 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 15.86 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า ระยะเวลา.

เงินสำรองสำหรับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าโดยอยู่ที่เกือบ 2.57 พันล้าน PHP เทียบกับ PHP679.66 ล้านในช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทกล่าวว่า: “กลุ่มประเมินข้อกำหนดสำหรับบัญชีที่น่าสงสัยโดยพิจารณาจากการตรวจสอบบัญชีลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและโดยรวมตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการรวบรวมในอุตสาหกรรมเกมและสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน การตั้งสำรองที่สูงขึ้นนั้นมาจากลูกหนี้คงค้างในระดับที่สูงขึ้น”

Bloomberry Resorts กล่าวว่า – หมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่นอกระยะเวลาการรายงาน – คำสั่ง “หยุด” ที่กำหนดโดยศาลอุทธรณ์ของฟิลิปปินส์ในวันที่ 15 มีนาคมในบัญชีธนาคารหนึ่งของหน่วยงาน Bloomberry Resorts and Hotels Inc ของบริษัท ถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ยกเมื่อวันที่ 14 เมษายน

“คำสั่งระงับ 30 วันในบัญชีธนาคารของ Bloomberry Resorts and Hotels [คือ] ตามคำร้องที่ยื่นโดยสภาต่อต้านการฟอกเงินเกี่ยวกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่” ผู้ปกครอง Bloomberry Resorts กล่าวอ้างถึงการไต่สวนของฟิลิปปินส์ ทางการกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านคาสิโนบางแห่งที่ขโมยเงินจากธนาคารกลางของบังคลาเทศ

Frontier Capital Group Ltd เล่นยูฟ่าเบท นักลงทุนคาสิโนที่จดทะเบียนในออสเตรเลียประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานบริหารอดีตพนักงานของกลุ่ม Genting Group ของมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรีสอร์ทคาสิโนทั่วโลก

Frontier Capital กล่าวว่า Henri Ho มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 17 ปีในด้านการเล่นเกมและการบริการ ส่วนใหญ่กับ Genting มันเสริมว่านายโฮเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมที่ KPMG Peat Marwick Malaysia

“ค่าตอบแทนของเขาจะจ่ายโดย E!xcite Gaming and Entertainment Inc ซึ่งให้บริการการจัดการแก่ Stotsenberg Hotel และ Casablanca Casino” การยื่นเอกสารในวันอังคารเพิ่มเติม

ในเดือนมกราคม Frontier Capital ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เกมชื่อ Hotel Stotsenberg และ Casablanca Casino ใน Clark Freeport Zone ในฟิลิปปินส์

Frontier Capital ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่าได้ตัดสินใจซื้อ Stotsenberg Leisure and Hotel Corp – บริษัทโฮลดิ้งสำหรับโรงแรมคาสิโนคลาร์ก – สำหรับการพิจารณารวม 26 ล้านเหรียญสหรัฐ

Frontier Capital กำลังวางแผนที่จะแนะนำการเดิมพันทางโทรศัพท์สด – รู้จักกันในอุตสาหกรรมว่าเป็นการเดิมพันแบบพร็อกซี – ที่คาสิโน ตามรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Alpha Securities Pty Ltd.